آیا صرافی نوبیتکس تاکنون کلاهبرداری کرده است؟

بررسی شایعه کلاهبرداری صرافی نوبیتکس

در پاییز ۱۴۰۲، کاربری در توییتر مدعی شد کیف پول های نوبیتکس توسط پلتفرم تحلیل بلاک چین «آرکام اینتلیجنس» (Arkham Intelligence) ردفلگ (علامت گذاری) شده اند. این ادعا باعث شکل گیری گمانه زنی هایی در افکار عمومی شد مبنی بر اینکه تراکنش های نوبیتکس ممکن است توسط پایگاه های اطلاعاتی تحریم تحت بررسی باشد. با این حال، آرکام تنها یک سرویس تحلیلی است و آدرس بسیاری از صرافی های متمرکز از جمله بایننس، اوکی ایکس و… نیز در آن ثبت شده اند. انتشار این خبر موجب نگرانی برخی کاربران شد و شایعه بلوکه شدن دارایی ها را مطرح کرد.

نامه سناتورها و اتهامات تحریم

در اردیبهشت ۱۴۰۳، دو سناتور ارشد آمریکایی در نامه ای به مقامات خزانه داری و دفاع ایالات متحده، نگرانی خود را درباره فعالیت های نوبیتکس ابراز کردند. طبق تحلیل تیم آکادمی شمسیان این نامه بیش از آنکه بر شواهد مستند استوار باشد، هدفش ایجاد ترس و حفظ منافع «بازار سیاه» ارزهای خارجی بوده است.

تراکنش های مشکوک

در نوامبر ۲۰۲۳، شرکت امنیت بلاک چین Cyvers اعلام کرد که حدود ۱۲.۵ میلیون دلار از کیف پول داغ نوبیتکس به صورت «مشکوک» منتقل شده است. این خبر در رسانه های بین المللی بازتاب داشت. با این حال، برخی تحلیل گران زنجیره ای مانند «زک زدبیتکوین» معتقد بودند این انتقال ها بخشی از عملیات معمول جابجایی سرمایه صرافی بوده و نشانه ای از کلاهبرداری نیست.

ادعای هک و افشای اطلاعات

در اواخر آذر ۱۴۰۲، گروهی در فضای مجازی مدعی شدند به دیتابیس کاربران نوبیتکس دسترسی یافته اند. روابط عمومی نوبیتکس این ادعا را رد کرده و اعلام کرد بررسی ها نشان می دهد داده های منتشرشده با اطلاعات واقعی نوبیتکس تطابق ندارند. طبق بررسی ها، این ادعا ابزاری برای باج خواهی بود و اعضای این گروه شناسایی و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. نوبیتکس تأکید کرده که هیچ گاه اجازه سوءاستفاده از بستر خود را برای دزدی یا کلاهبرداری نداده و این حمله را بخشی از تلاش های «ضدرقابتی» برای تخریب برند خود دانسته است.
علاوه بر این موارد، برخی گزارش های کاربری مانند «پاسخ  ندادن پشتیبانی» یا «مشکل در برداشت» در شبکه های اجتماعی مطرح شده که بیشتر به شکایات فردی مربوط می شود تا شواهدی برای یک کلاهبرداری سازمان یافته، همچنین باید توجه داشت که برخی وب سایت های جعلی با سوءاستفاده از نام نوبیتکس، کاربران را فریب می دهند. نوبیتکس بارها در اطلاعیه های رسمی نسبت به این موضوع هشدار داده است.

پاسخ ها و مواضع رسمی نوبیتکس

نوبیتکس و مدیران آن در واکنش به شایعات مختلف چندین بار موضع گیری کرده اند:

شفافیت تراکنش ها

امیرحسین راد، مدیرعامل نوبیتکس، بارها تأکید کرده که ذات بلاک چین (به جز بلاک چین های خصوصی) شفاف است و شناسایی آدرس های یک صرافی بزرگ امری طبیعی تلقی می شود. او عنوان کرده که حضور آدرس های نوبیتکس در سرویس های تحلیل بلاک چین نشانه ضعف نیست، بلکه گویای تلاش تحلیل گران برای رصد پلتفرم های ایرانی است. همچنین هشدار داده که تنها تراکنش هایی که بر بستر شبکه های تحریم شده انجام می شوند، ممکن است توسط نهادهای نظارتی مسدود شوند. در این میان، نوبیتکس همواره کاربران را نسبت به این ریسک آگاه کرده است، اما مادامی که دارایی نزد این صرافی نگهداری می شود، مسئولیت امنیت آن ها با نوبیتکس است.

چشم انداز خدمت رسانی

مدیرعامل نوبیتکس هدف اصلی این مجموعه را ارائه خدمات امن و گسترده به کاربران ایرانی دانسته و گفته است نوبیتکس با صرف هزینه  قابل توجه برای ارتقاء امنیت، اجازه سوءاستفاده از زیرساخت خود را نمی دهد. او همچنین در واکنش به پخش اخبار بی پایه، از کسانی که در پی ایجاد هراس عمومی هستند انتقاد کرده و پرسیده: «چه کسانی از ایجاد این موج هراس در کشور سود می برند؟»

تعهد به مقابله با تخلفات

نوبیتکس در اطلاعیه های رسمی خود (از جمله در وبلاگ رسمی شرکت) بارها تأکید کرده که این صرافی «هیچ گاه اجازه استفاده از پلتفرم خود برای دزدی، کلاهبرداری، پول شویی یا تأمین مالی تروریسم» را نداده است. به گفته آن ها، در صورت مشاهده کوچک ترین نشانه ای از فعالیت مشکوک، حساب کاربر مربوطه مسدود شده و این شرکت آمادگی همکاری کامل با ناظران داخلی و بین المللی را دارد. همچنین نوبیتکس اعلام کرده با بهره گیری از مشاوران بین المللی، ریسک های مرتبط با انتقال دارایی را به دقت رصد کرده و از سیاست های شفاف، از جمله عدم استفاده از میکسر (Mixer) یا تورنادو کش (Tornado Cash)، برای کاهش ریسک استفاده می کند.

تکذیب حملات هکری

همان طور که گفته شد، ادعای نفوذ هکری اخیر به شدت تکذیب شد و تیم امنیت نوبیتکس ثابت کرد اطلاعات منتشرشده ارتباطی با این صرافی نداشته است. واکنش سریع نوبیتکس در این ماجرا، نشان دهنده عزم جدی این مجموعه برای حفاظت از داده های کاربران خود است.

نتیجه گیری

به طور کلی، مواضع رسمی نوبیتکس نشان می دهد این صرافی تلاش دارد با بهره گیری از روش های شفاف و مسئولانه، پلتفرم خود را اداره کرده و در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده، به سرعت واکنش نشان دهد. با مرور شواهد و گزارش های موجود، می توان گفت تاکنون هیچ مدرک قطعی مبنی بر کلاهبرداری یا تخلف مالی سیستماتیک در نوبیتکس منتشر نشده است. شایعاتی مانند رد فلگ شدن تراکنش ها، نقل قول های مبهم در رسانه ها و ادعاهای غیررسمی، بیشتر جنبه گمانه زنی دارند تا واقعیت؛ در مقابل، پاسخ های صریح نوبیتکس و مدیران آن نشان می دهد که این شرکت عزم خود را برای شفافیت، امنیت و پاسخگویی به کاربران جزم کرده است و شما بعد از اینکه  ورود به نوبیتکس را انجام دادید، میتوانید به خاطر راحت اقدام به معامله در ارز های دیجیتال کنید.